Следственный комитет РФ на днях объединил два уголовных дела, касающихся деятельности организованных преступных сообществ (ОПС). Место деятельности обеих организаций — Удмуртия и Мордовия. Преступные группировки занимались организацией и проведением азартных игр. Незаконный бизнес приносил своим владельцам огромные доходы. В карманы злоумышленников миллионы попадали десятками.
В деле присутствуют два ключевых фигуранта. Речь идет о предпринимателях Сергее Еркове и Александре Горлышкине. Один вел дела в Москве, второй — в Саранске. Еркову еще принадлежат бизнес-центры «Речники» и «Даниловский». Всего же по делу проходят более трех десятков человек.
Ни один из подозреваемых своей вины до сих пор не признал. Защита уже направила жалобы в адрес генпрокурора Игоря Краснова и уполномоченного по защите прав предпринимателей при президенте РФ Бориса Титова. Основная претензия со стороны адвокатов заключается в необъективности действий со стороны обвинения.
Позиция обвинения
Сергей Ерков и Александр Горлышкин обвиняются в организации преступного сообщества и в незаконной организации и проведении азартных игр (ст.210 ч.1 и ст.171.2 ч.3 УК РФ). Уголовное дело было возбуждено на первых числах сентября 2017 года. Открыли его сотрудники следственного управления по Южному округу столицы.
Такое решение было принято на основании оперативных материалов, которые предоставили сотрудники саранского и московского Управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции.
Сыщикам удалось выяснить адреса пятидесяти подпольных казино, которые функционировали на территории Саранска и в близлежащих к республиканской столице районах. Точки располагались в нежилых помещениях. В залах было размещено специальное оборудование для проведения азартных игр. В частности, время от времени выдавались и бездепозитные бонусы в популярных казино по типу Вулкан Вегас и Вавада.
На каждый аппарат злоумышленники установили программное обеспечение для проведения слот-игр. Названия этих игр наверняка слышали многие поклонники электронных азартных игр — Леди Шарм, Дельфины, Денежная игра. Все три продукта принадлежат австрийскому концерну Novomatic AG. Само оборудование было продано следующими организациями:
- ООО «Терминал-технолоджи»;
- ООО «Терминал Плюс»;
- ООО УК «Эталон».
Аффилированным лицом последней организации якобы выступал господин Ерков. Он же отвечал за все мероприятия по сборке и подключению игорной аппаратуры. Конечно, автоматы были замаскированы от посторонних глаз под многофункциональные платежные терминалы. Но, как выяснили следователи, своих прямых функций терминалы не выполняли.
В ходе проведенных оперативных мероприятий на территории Саранска и Москвы были одновременно задержаны 10 человек. Уже на следующий день все подозреваемые были заключены под стражу. Такая мера пресечения была избрана Чертановским судом Москвы.
В материалах уголовного дела содержатся сведения о том, что Александром Горлышкиным и Сергеем Ерковым в середине осени 2015 года была создана ОПС. Данная «компания» имела четкую структуру и организацию. Позже руководители привлекли к участию в противозаконной деятельности еще 15 человек.
Как гласит версия следствия, идея создания подпольного бизнеса принадлежит господину Еркову. Он занимался детальной проработкой плана по осуществлению преступной деятельности. Заключалась она в следующем:
- подбор и аренда помещений для залов;
- маскировка офисов под складские помещения;
- проведение закупки и отгрузки терминалов;
- техническое обслуживание игорного оборудования;
- установка, настройка и подключение специального программного обеспечения;
- ведение учетной документации;
- распределение получаемых доходов между всеми членами группы.
В ходе проведенных следственных мероприятий удалось выяснить размер прибыли. Одни только 180 терминалов, установленных на территории Республики Мордовия, за два года (период с осени 2015 по февраль 2017) принесли своим владельцам 66 500 000 рублей.
Удмуртская группировка
Также следователи в ходе работы обнаружили еще одну крупную преступную группу. В нее входили теневые «игроки», а возглавлял ее некто Ибрагимов. Злоумышленники орудовали в Удмуртии по той же схеме, что и предполагаемая «фирма» Еркова.
Новое уголовное дело было заведено по аналогичным статьям УК РФ. Возбудили его те же следователи из управления Южного округа Москвы. Производство началось с 4.07.2018. Согласно официальной версии, члены удмуртской организованной преступной группировки тоже использовали универсальные терминалы для приема платежей. Вся техника была подключена к Интернету и использовалась в качестве слот-машин. Злоумышленники вели свой промысел в течение целого года — с осени 2017 по осень 2018 года.
На прошедшей неделе состоялось объединение обоих уголовных дел в единое производство. Все фигуранты получили при том еще одну статью — за легализацию незаконно нажитой прибыли (ст.174.2 ч.4 УК РФ).
Позиция обвиняемых и защиты
Все без исключения задержанные виновными себя не признают и отказываются давать показания, ссылаясь на 51-ю статью Конституции. Адвокаты обвиняемых настаивают на том, чтобы из материалов уголовного дела было исключено обвинение в организации преступного сообщества и участии в незаконной деятельности. Эти статьи защита считает «излишне вмененными». Адвокат Еркова Руслан Голенков утверждает, что его клиент не был лично знаком ни с кем из участников предполагаемого ОПС. Он вел работу только с сотрудниками своей компании, которые продавали многофункциональные платежные терминалы. А про бизнесмена Горлышкина из Саранска московский предприниматель узнал якобы только от следователей.
Каждая фирма, упоминаемая в материалах следствия, вела свой собственный бизнес без какой-либо привязки к компании Сергея Еркова. Одни поставляли товар, другие его приобретали. Адвокат напомнил о последних инициативах в законодательстве, согласно которым применять статью об организации ОПС в отношении предпринимателей нельзя. Однако следствие игнорирует этот запрет и продолжает настаивать на том, что задержанные виновны в совершении особого тяжкого преступления, предусмотренного ст.210 ч.1.
Господин Голенков отметил, что из-за необоснованного обвинения всех фигурантов продержали под арестом в течение 21 месяца. И только позже к ним применили одну из наиболее облегченных мер пресечения — запрет на совершение конкретных действий. Также адвокат указал, что его подопечный был лишен свободы вплоть до конца лета 2018 года. В течение этого периода, по версии обвинения, функционировало ОПС.
Напомним, что в ходе дела были арестованы принадлежащие Еркову фирмы — ООО «Даниловский» и ООО «Речники». В результате бизнес трех десятков предприятий оказался парализован. Все они были арендаторами помещений, принадлежащих вышеуказанным ООО. Имущество было арестовано под предлогом того, что свои бизнес-центры Ерков открыл на деньги, полученные противозаконным способом. Но предприниматель приобрел их еще в 2014 году, до момента организации ОПС.
Голенков настаивает на полной невиновности своего клиента. А насчет обнаружения терминалов с установленными на них программами адвокат заявил, что самих азартных игр обнаружено не было. Изъятые же оперативниками комплектующие, по мнению юриста, к игорному оборудованию не относятся.
В итоге защита отправила жалобы в адрес генпрокурора РФ Игоря Краснова и бизнес-омбудсмена Бориса Титова. По словам господина Титова, он уже начал работу с материалами этого скандального уголовного дела.
